Nordea - En ledande nordisk universalbank

Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och vi har gjort det i 200 år. Vi vill göra en verklig skillnad för våra kunder och de samhällen där vi verkar – genom att vara en stark och personlig finansiell partner.

Jobb-ID: 28009

Är du intresserad av korrespondentbanking, globala handelsflöden och förebyggande av finansiell brottslighet? Detta kan vara möjligheten för dig.

Vi söker nu en ny kollega till vårt team av Due Diligence-experter inom Group Financial Crime Prevention, som analyserar Nordea’s kundbas av banker och betalningstjänstleverantörer (PSP), både genom att utföra KYC due diligence och genom kundöverenskommelse-samtal.

Vår kundbas inkluderar några av världens största och mest framstående finansiella institutioner och du kommer att få en fantastisk insikt i världen av korrespondentbanking, penningtvätt, sanktionsrisker och transaktionsflöden. Du kommer att få möjlighet att bli en verklig expert inom området för förebyggande av finansiell brottslighet och arbeta i nära samarbete med kundavdelningar och andra intressenter inom Nordea.

Du kommer att arbeta i ett team med god laganda och talangfulla medlemmar från olika länder och bakgrunder. Området för förebyggande av finansiell brottslighet har vuxit snabbt och finansiella institutioner spelar en nyckelroll, vilket erbjuder rätt kandidat utmärkta karriärmöjligheter.

Dina framtida ansvarsområden

I denna roll kommer du att vara ansvarig för att utföra KYC due diligence på din kundportfölj av banker och/eller betalningstjänstleverantörer. Du kommer att få stöd i vissa administrativa uppgifter och samarbeta med kundavdelningar, men förväntas självständigt planera och genomföra KYC due diligence och leverera resultat i tid.

När du är redo kommer du att delta i kundöverenskommelse-samtal och potentiellt platsbesök, som en del av våra förbättrade due diligence-procedurer.

Mer specifikt kommer dina uppgifter att inkludera:

• Samla in och bedöma information om banker och/eller PSP och sammanfatta dina fynd och slutsatser i KYC-filer, dvs. genomföra KYC due diligence (CDD/ODD/EDD) med fokus på förebyggande av finansiell brottslighet.
• Analysera, beskriva och dra slutsatser om bankens och PSP:s verksamhet med särskilt fokus på deras styrning och kontroll av finansiell brottslighet.
• Bedöma, beskriva och dra slutsatser om risker relaterade till penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri, korruption, negativ media, sanktioner, transaktioner, ägarstrukturer, bolagsstyrning etc.
• Bedöma, förstå och beskriva den lokala politiska och regulatoriska miljön i förhållande till förebyggande av finansiell brottslighet och korrespondentbanking.
• Planera, organisera och genomföra överenskommelse-samtal för att verifiera information och samla in information om kunder.
• Presentera kortfattat dina KYC-filer på Nordea’s utvärderingsmöten och svara på frågor relaterade till dina fynd tillsammans med kundens relationsansvarig.
• Ge expertkunskap till relationsansvariga om risker för finansiell brottslighet och åtgärder relaterade till bank- och/eller PSP-kunder.
• Koordinera aktiviteter med olika interna intressenter och stödja förbättrade processer och procedurer.

Vem är du?

Vi söker en noggrann person med öga för detaljer. Du har ett analytiskt tänkande samtidigt som du är en bra administratör. Du är organiserad, effektiv, lösningsorienterad och kan arbeta självständigt i en deadline-driven miljö, med förmåga att hantera flera uppgifter och leverera resultat i tid.

Du samarbetar och engagerar dig naturligt med intressenter, kollegor och kunder med olika nationaliteter och bakgrunder. Du har också modet att säga ifrån och ställa svåra frågor samtidigt som du säkerställer en bra kundupplevelse.

Dina erfarenheter och färdigheter inkluderar:

• Flytande engelska - både skriftligt och muntligt är ett krav. Flytande kunskaper i andra språk är mycket fördelaktigt.
• Erfarenhet av KYC för stora företag eller institutioner, helst korrespondentbanker.
• Kunskap om PSP:er anses vara en fördel.
• Starka analytiska, administrativa, planerings- och organiseringsfärdigheter.
• Starka läs- och skrivfärdigheter.
• Förmåga att tolka och följa riktlinjer och arbetsinstruktioner.
• God presentationsförmåga.
• Starka samarbets- och intressenthanteringsfärdigheter.

Om detta låter som du, hör av dig!

Mer information

Vänligen skicka in din ansökan senast den 24/01/2025. För mer information om tjänsten, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Emilie Thibault, [email protected].

På Nordea vet vi att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Det är vår djupa tro att våra olika bakgrunder, erfarenheter, kvaliteter och personligheter tillsammans gör oss bättre rustade att hjälpa våra kunder och bidra till de samhällen vi verkar i. Så var den du är.

För facklig information, kontakta Finansförbundet på [email protected] eller SACO på [email protected].